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Marco Normativo

Política de Tratamiento de Datos Personales

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

AMERIKAN CASH / MARLEN MARTINEZ OSORIO

NIT. 52.698.373-7

DIRECCION: CL 122 15 35 LOCAL 102 Email- marlenmartinez5@hotmail.com

1. NORMATIVIDAD LEGAL Y AMBITO DE APLICACIÓN: La presente política de tratamiento de datos personales es elaborada de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, la ley 1581 de 2012, el Decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás disposiciones complementarias y será aplicada por la señora MARLEN MARTINEZ OSORIO , como responsable del establecimiento comercial denominado AMERIKAN CASH, respecto de la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y de todas aquellas actividades que constituyan tratamiento de datos personales.

2. DEFINICIONES: Para efectos de la Ejecución de la presente política y de conformidad con la normatividad legal, serán….

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Normatividad Vigente

Obligaciones cambiarias propias de la compra y venta de divisas (Resolucion 1 de 2018) – Banco de la República –

• Todas las operaciones de cambio por la compra y venta de divisas se realizan mediante la declaración de cambio, la cual contiene la identificación del declarante, del beneficiario de la operación y demás características que el Banco de la República reglamente.

• Se pagan en efectivo las compras de divisas cuando su monto sea hasta de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US $10.000) o su equivalente en otras monedas.

• No está autorizada la realización de depósitos o de cualquier otra operación financiera en moneda extranjera o, en general, de cualquier contrato o convenio entre residentes en moneda extranjera.

• El profesional del cambio debe efectuar un proceso de debida diligencia de sus clientes que le permita conocer y verificar la identidad tanto del cliente como del beneficiario final de la operación.

• El profesional del cambio debe exigir la exhibición del documento de identidad original. Debe solicitar copia del documento de identidad para operaciones de compra y venta de divisas iguales o superiores a mil dólares los Estados Unidos de América (US $1.000) o su equivalente en otras monedas.

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Resolución Externa No.18 de 2018

Resolución Externa No. 1 de 2018 (mayo 25)

Por la cual se compendia y modifica el régimen de cambios internacionales.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literales h) e i) de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1068 de 2015, Libro 2, Parte 17, Titulos 1 y 2,

RESUELVE:

TITULO I

BANCO DE LA REPUBLICA

Artículo 1o. MONEDAS DE RESERVA. El Banco de la República podrá efectuar sus operaciones en Derechos Especiales de Giro (DEG) y en las monedas que a continuación se indican: corona danesa (DKK), corona noruega (NOK), corona sueca (SEK), dólar de Australia (AUD), dólar de Canadá (CAD), dólar de los Estados Unidos de America (USD), dólar de Nueva Zelanda (NZD), euro (EUR), franco suizo (CHF), libra esterlina britanica (GPB), yen japonés (JPY), remimbi chino (CNH/CNY), dólar de Singapur (SGD) y won coreano (KRW). El Banco de la República publicará diariamente las tasas de conversión de las mismas con respecto al dólar de los Estados Unidos de America.

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Resolución 059 de 2013 UIAF

RESOLUCIÓN NÚMERO 059 DE 2013 (abril 10)

Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero.

El Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 3°, el numeral 5 del artículo 4° y el artículo 9° de la Ley 526 de 1999; el artículo 2° del Decreto Reglamentario número 1497 de 2002; la Ley 1121 de 2006 y demás normas y disposiciones concordantes con la materia, y CONSIDERANDO:

1. Que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), creada mediante la Ley 526 de 1999, es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

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Resolución Número 000061 DIAN

RESOLUCIÓN NÚMERO 000061 (03 NOV 2017)

Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio

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